存在大量的洗钱组织。

    将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。

    所以。

    现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。

    若是依旧无法说明其来历……

    则可能涉嫌洗钱罪。

    而在量刑上。

    帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

    情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

    “普通人的账户也要被监察？”

    张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。

    “还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”

    “小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？”

    “二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？”

    “我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”

    “……”

    紧接着。

    众人各抒己见。

    提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。
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