第九百六十章 大案件!
印成文档,供话务员在打电话行骗时查询。”
王东话音刚落,一个坐在后排的民警起身递上一叠资料。
不看不知道,一看大吃一惊,厚厚一叠竟然全是行骗所使用的“剧本”,全是问答形势的,有索引,详细程度令人叹为观止。
“骗到钱转入账户后,诈骗者要想法把钱取出,而许多ATM机都有最高取款额,一般规定上限为2万元。他们便设置关联账户,通过网上银行第一时间分流资金。比如当被骗者转账100万元,该账户会立即将其分流到50个账户内,然后遍布内地、台湾、印尼、柬埔寨、马来西亚、泰国等地的‘车手’们立即行动,在50个ATM机上取现,每人取2万元。”
王东指指投影荧幕上刚出现的一张照片,低声道:“我们的侦查员在印尼侦查时发现,一名‘车手’4个小时内,用几十张银行卡从雅加达的不同ATM机上取走三大包现金。这些现金随后直接汇入统一的洗钱账户中,钱被洗白后再汇入身处台湾头目的账户中。”
坐在身边的刑侦副局长干过四年多警务联络官,关局对韩博非常有信心,觉得部里绝对会支持,韩博办理这样的案件又有经验,捣毁这几个窝点,把涉嫌电信诈骗的嫌犯抓回来应该不难。
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